Potvrđena optužnica u predmetu Jerko Ivanković-Lijanović i dr.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 18. siječnja 2016. godine optužnicu koja tereti:
1.    Ivanković-Lijanović Jerka da je počinio kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim djelom  pranje novca;

2.    Ivanković-Lijanović Slavu da je počinio kazneno djelo organizirani kriminal  u svezi s kaznenim djelom  porezne utaje u svezi s  kaznenim djelom pranja novca;

3.    Ivanković-Lijanović Jozu da je počinio  kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim djelom pranja novca;

4.    Bahilj Milorada da je počinio kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim djelom  neplaćanje poreza, pod točkom 10. optužnice kazneno djelo porezne utaje, te pod točkom 5.optužnice kazneno djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava;

5.    Slišković Jozu da je počinio kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim djelom neplaćanje poreza, pod točkom 10. optužnice kazneno djelo  porezne utaje i pod točkom 8. optužnice kazneno djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava;

6.    Mikulić Željka da je počinio kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim djelom porezne utaje, pod točkom 14. optužnice kazneno djelo pranje novca;

7.    Kvesić Draženka da je počinio kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim djelom porezne utaje i pod točkom 14. optužnice kazneno djelo pranje novca;

8.    Šakota Mirjanu da je  počinila kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim djelom porezne utaje i u svezi s kaznenim djelom pranje novca;

9.    Galić Mirka da je počinio kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim djelom porezne utaje i pod točkom 5. optužnice kazneno djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava;

10.    Čolak Miroslava da je počinio kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim  pranje novca;

11.    Ivanković Stipu da je  počinio kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s  kaznenim  djelom pranje novca;

12.    Pravnu osobu  „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg da je počinila  kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim djelom porezne utaje;

13.    Pravnu osobu „Mi-MO“ d.o.o. Mostar da je počinila  kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim djelom neplaćanje poreza;

14.    Pravnu osobu „Farmer“ d.o.o. Široki Brijeg da je počinila  kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim djelom neplaćanje poreza;

15.    Pravnu osobu „Farmko“  d.o.o. Široki Brijeg da je počinila  kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s produljenim kaznenim djelom porezne utaje, kazneno djelo neplaćanje poreza;

16.    Pravnu osobu   „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg da je počinila  kazneno djelo organizirani kriminal u svezi s kaznenim djelom porezne utaje.

Navedene osobe su optužene da su kao skupina za organizirani kriminal zajedničkim djelovanjem učinili kazneno djelo propisano zakonom Bosne i Hercegovine, izbjegli platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH nepružanjem zakonskih podataka ili pružanjem lažnih podataka o svojim stečenim oporezivim prihodima, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000,00 KM, te prenosom i otuđenjem imovine, gašenjem privrednog subjekta  i na drugi način onemogućili naplatu prijavljenog poreza propisanog poreznim zakonodavstvom BiH pri čemu iznos obveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 200.000,00 KM. U optužnici se dalje navodi da su optuženi novac za koji su znali da je pribavljen učinjenjem kaznenoga djela primili, držali, njime raspolagali i upotrijebili ga u gospodarskome poslovanju te ugrozili zajednički ekonomski prostor BiH sa štetnim posljedicama za djelatnost i financiranje institucija BiH. S druge strane, optuženicima pravnim osobama „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg, „Mi-MO“ d.o.o. Mostar. „Farmer” d.o.o. Široki Brijeg, „Farmko“ d.o.o. Široki Brijeg, „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg  i „Kora-Fin“ d.o.o. Široki Brijeg  stavlja se na teret da su raspolagale protupravnom imovinskom koristi za period od 2007. do 2012. godine u koje su za ime, za račun i u korist istih ostvarili optuženici  Jerko Ivanković-Lijanović,  Slavo Ivanković-Lijanović i Jozo Ivanković-Lijanović i drugi.