Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su u sklopu operativne akcije “Trik”, na području Sarajeva započeli pretrese stambenih objekata i pokretnih stvari na dvije lokacije. Navedene aktivnosti…
Tag:
pranje novca
-
-
Žena iz Tomislavgrada uhvaćena na granici s 258 tisuća eura
11. lipnja 2020Hrvatska državljanka prenosila je preko granice 258.600 eura dok je tijekom proteklog vikenda ulazila iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Žena je 6. lipnja došla iz smjera Tomislavgrada na granični prijelaz Aržano te je…
-
Kako se pere novac u BiH?
5. srpnja 2019Organizirane kriminalne grupe dobit stečenu nelegalnim putem najčešće legaliziraju kupovinom nekretnina i participacijom u izgradnji građevinskih objekata, navodi se u Procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Bosni…
-
Gospodarstvenici iz Posušja oslobođeni optužbi za pranje novca i utaju poreza “teškog” 25 milijuna KM
14. srpnja 2017Jedna od najopsežnijih optužnica za pranje novca i poreznu utaju u poslijeratnoj BiH, “teška” 25 milijuna KM, protiv 14 fizičkih i 15 pravnih osoba-poduzeća s područja Posušja, Cazina, Prnjavora i…
-
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) započeli su jutros pretrese objekata na tri lokacije na području Ljubuškog i Tomislavgrada po naredbama Suda BiH i Tužiteljstva BiH. Aktivnosti…